Orientering

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Allerød har fremsende nedestående spørgsmål til byrådet.

”Novafos planlægger, at alt spildevand fra Allerød kommune skal ledes til et nyt rensningsanlæg i Hørsholm.

Vil kommunen gøre rede for hvilken indvirkning det vil få på vandløb og søer i Allerød kommune, herunder eventuelle skadevirkninger på naturen? Og vil kommunens redegørelse foreligge inden de planlagte borgermøder i september 2021?”

Beslutning

Der er afleveret 45 underskrifter med anmodning om at få et borgerdrevet forslag vedrørende Bjarkesvej 4 optaget på byrådets dagsordenen.

Byrådet har besluttet, at borgere bosiddende i kommunen har mulighed for at anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver, at 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget.

Borgmesteren vil herefter på vegne af borgerne fremsætte forslaget på et kommende møde i byrådet.

Byrådet har herefter mulighed for at drøfte et borgerdrevet forslag og tage stilling til den videre proces, som for eksempel kan være at videresende sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes. Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

Byrådet godkendte på møde den 23. januar 2020 forslag om, at byrådets medlemmer får mulighed for kort at debattere forslaget før der tages stilling til oversendelse til behandling i fagudvalg.

Oversendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive oplyst af Forvaltningen, særligt i forhold til eventuelle faglige, økonomiske og juridiske forhold

Det konkrete borgerdrevne forslag

”Den gennemsnitlige levealder i Allerød er ca. to år højere end på landsplan. Der er brug for alternativer for ældre, som bor alene i et stort hus, og efterspørger ældreegnede lejeboliger med en lav husleje. Da byrådet prioriterede i hvilken rækkefølge de forskellige planprojekter skal realiseres blev et projekt med ældreegnede lejeboliger på Bjarkesvej 4 (på samme vej som rådhuset) prioriteret lavt. Der er ældre, der ønsker at flytte, men gerne vil blive i kommunen. I mange tilfælde vil det give plads til børnefamilier. Det er en forkert prioritering at de ældre skal stå bagest i boligkøen. Derfor anmodes byrådet om at drøfte og ændre prioriteringen, så de ældreegnede boliger på Bjarkesvej 4 prioriteres højere.”

Beslutning.

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i foråret 2021. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orienteres om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt. 

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2022-29, som byrådet har besluttet i december 2020. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31. januar 2019. Det følger af byrådets effektiviseringsstrategi, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Forårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 22 forslag til effektiviseringer af kommunens drift. I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre de 22 effektiviseringsforslag på i alt 2,4 mio. kr. med virkning i 2021 stigende til 5,0 mio. kr. årligt fra 2024.  Forslagene indebærer en samlet investering på 1,0 mio. kr. over en 9 årig periode (2021-29).

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttes politisk som effektiviseringer.
2. Orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringer til effektiviseringspuljen samt nedskrivning af restbudgetter vedrørende effektiviseringskrav og indkøbsgevinster.

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindreudgift på 2,2 mio. kr. i 2021, hvoraf 1,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I 2022-29 er effektiviseringsgevinsten stigende til 4,9 mio. kr. årligt fra 2024, og anvendes til nedskrivning af budgetteret effektiviseringskrav indkøbsgevinster.

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til den 21. maj 2021. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning.

I denne sag fremlægges følgende:

1. Resultat og perspektivering af analysen effektiviseringer via investeringer til orientering
2. Tillæg til effektiviseringsstrategien til beslutning
3. Beslutningsoplæg med beskrivelse af forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer, som BSU, SVBU og ØU skal indstille til Økonomiudvalget og byrådet skal besluttes implementeres.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Byrådet har iværksat en analyse af effektiviseringer via investering, som skal bidrage til det fremadrettede arbejde med kommunens effektiviseringsstrategi, herunder også trække på lignende erfaringer fra andre kommuner. Analysen er gennemført i samarbejde med fire andre kommuner og et eksternt konsulentfirma.

I Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi defineres effektiviseringer som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringsstrategien udmøntes i budgetprocessen, jf. budgetstrategien 2022-29, i såvel det brede spor og det smalle spor.

I det brede spor er effektivisering en opgave, som alle dele af organisationen kender og bidrager til, og der er en bred forståelse for, at der er et årligt potentiale. Det er et vilkår, at ledere, såvel i virksomheder som i forvaltningen, kontinuerligt arbejder med at effektivisere, hvor det er muligt og meningsfyldt. Forslagene til effektiviseringer samles til et katalog, som fremlægges til politisk beslutning i juni og december. Effektiviseringskataloget juni fremgår som en selvstændig sag på dagsorden.

I det smalle spor arbejdes i dybden med konkrete dele af kommunens drift, hvilket sker igennem en eller flere analyser, som er besluttet af byrådet. I budgetprocessen 2022-29 gennemføres det smalle spor i form af en analyse af effektiviseringer via investeringer, jf. byrådets beslutning den 25. juni 2020.

1. Resultat af analysen effektiviseringer via effektiviseringer

Analysen af effektiviseringer via investeringer er gennemført i tre faser:

• Del 1: At skabe overblik over Allerød Kommunes investeringscases og udarbejde en model for arbejdet med investeringscases fremadrettet
• Del 2: At indsamle viden om andre kommunernes investeringscases
• Del 3: At udvælge og kvalificere fremtidige investeringscases i Allerød Kommune.

I vedlagte notat A og tilhørende bilag fremgår resultatet af den samlede analyse præsenteret. Notatet redegør for de overordnede konklusioner af analysen, hvilket kort kan sammenfattes på følgende måde:

Del 1.

Kortlægningen af hidtidige og igangværende investeringscases viser, at der i perioden 2016-20 er implementeret 29 effektiviseringer via investeringer, og der er samlet set investeret 25 mio. kr. med et brottoafkast på 61,8 mio. kr. I bilag 1 fremgår kortlægningen af de effektiviseringer via investeringer der er implementeret i perioden 2026-20.

Del 2.

Der i analysens del 2 udvalgt fire casekommuner, hvis investeringscases er undersøgt med henblik på at give inspiration til det fremadrettede arbejde med effektiviseringer via investering i Allerød Kommune. I bilag 2 fremgår en beskrivelse af de investeringscases som er identificeret i denne del af analysen.

Del 3

I analysens del 3 har Økonomiudvalget i februar 2021 truffet beslutning om 9 forslag til fremtidige effektiviseringer via investeringer, som der er skulle arbejdes videre på med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg med en nærmere beskrivelse af forslag til fremtidige effektiviseringer via investering. Af de 9 cases er der udarbejdet et beslutningsgrundlag med forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer, som der nu skal træffes beslutning om, hvorvidt de skal implementeres. Beslutningen træffes af byrådet efter indstilling fra fagudvalget og Økonomiudvalget.

2. Forslag til nyt bilag til effektiviseringsstrategien

Analysen har givet anledning til en læring og metodeudvikling af den måde, som Allerød Kommune arbejder med effektiviseringer via investeringer. I vedlagte notat B er redegjort for de væsentlige perspektiver, som analysen har givet anledning til.

På baggrund af læringen fra analysen er desuden udarbejdet et bilag til effektiviseringsstrategien, som fastlægger rammerne for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med effektiviseringer via investeringer i Allerød Kommune.

3. Beslutningsoplæg med beskrivelse af forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer

I vedlagte notat C og tilhørende bilag fremgår beslutningsoplæg med forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer. Forslagene indebærer en engangs- eller varig investering, og nettogevinsten kan sammenfattes på følgende måde:

Beløb I 1.000 kr. *-“ er en mindreudgift, “+” er en merudgift af hensyn til bevilling. I vedlagte beskrivelser er fortegn anvendt anderledes.

Forvaltningen foreslår.

• At fagudvalgene tager resultatet af analysen effektiviseringer via investeringer til efterretning
• At fagudvalgene indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at vedlagte bilag til effektiviseringsstrategien godkendes.
• At SVBU indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag 1 og 2 godkendes, hvilket indebærer at forslagene besluttes politisk som effektiviseringer.
• At Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag 3 godkendes, hvilket indebærer at forslagene besluttes politisk som effektiviseringer.
• At BSU indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at anlægsinvesteringen i forslag 4 afdækkes, hvorefter sagen genoptages, samt at forslag 5 oversendes til budgetforhandlingerne, da der er tale om en servicereduktion.
• At Økonomiudvalget indstiller forslag 1-3 til Byrådet, og at der gives nedenstående tillægsbevillinger til implementering.

Note ”-” er en mindreudgift/ ”+” merudgift

Forslag 1-3 indebærer netto set en nettomindreudgift på 0,11 mio. kr. årligt i 2021, som tilføres kassebeholdningen. Fra 2022 og frem vil nettogevinsten stige til 1,125 mio. kr. fuldt implemnteret, nettogevinsten fra 2022 anvendes til nedskrivning af effektiviseringskravet.

Forslaget vil på kort sigt indebære en mindre reduktion af kassebeholdningen, idet forslagene forudsættes at der sker en investering det første år, hvorved gevinsten først viser sig senere. Der er samtidig en risiko for, at forudsætningerne for investeringen ændrer sig, og dermed kan gevinsten blive både større og mindre.

 MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til 21. maj 2021.

Beslutning

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2023-30.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Baggrund

Byrådet har med budgetstrategien for 2022-29 besluttet, at der skal fremlægges forslag til igangsættelse af nye analyser til brug for budgetlægningen til 2023-30. På baggrund af fagudvalgenes indstillinger, træffer byrådet i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til analyserne er skønnet, da der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem. Omkostningen kan opfattes som et rammebeløb til formålet. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassebeholdningen.

Forslagene er uddybet i bilaget.

Analyserne har til formål både at frembringe forslag til effektiviseringer og servicereduktioner inden for området, således at analyserne helt eller delvist kan erstatte servicereduktionskataloget til budget 2023-30. Det tilstræbes at analyserne indeholder forskellige scenerier for handling.

De forslag til analyser der er frembragt, vurderes dog ikke at kunne erstattet servicereduktionskataloget, men de vil kunne udgøre et supplement, alt efter hvor mange af dem der gennemføres. Såfremt analyserne skal kunne erstatte servicereduktionskataloget, vil det være nødvendigt at frembringe forslag til analyser, der omhandler de serviceområder der økonomisk udgør størstedelen af kommunens driftsudgifter.

Den videre proces

Ansvaret for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene, hvilket for de foreslåede analyser vil sige Økonomiudvalget. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2022.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de berørte fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

Forvaltningen anbefaler at fagudvalgene indstiller til økonomiudvalg og byråd:

• hvilke 1-3 analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2023-30.

• At der vedtages en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der udvælges.

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen.

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til

budgetforhandlingerne for budget 2023-2030

Beslutning

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2020 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages at det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens § 60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2020 er sammen med revisionsprotokollatet for 2020 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Årsregnskabet udviser i hovedtal:

• et underskud på -1.814.083 kr.
• en aktivsum på 66.859.031 kr.
• en egenkapital på 10.450.490 kr.

Årets resultat i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelses-godkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor den del af selskabets egenkapital, der overskrider 7 mio. kr., nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc’er), i netværk og i datacenter.

I overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

• sikker og stabil drift
• gennemsigtighed i økonomi og processer
• kommunikation og samarbejde
• servicekultur

Selskabet har gennem 2020 skabt fremdrift på alle områder. Grundet Covid-19 har der været særlig fokus på stabil og sikker drift herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold.

Samlet vurdering

IT-Forsyningens 2020 årsregnskab udviser et resultat i overensstemmelse med forventningerne.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Administrationen anbefaler at regnskabet godkendes, og at revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

-

-

Beslutning

Allerød Kommune har modtaget meddelelse om, at der i juni 2021 vil blive udloddet 6.764.438 kr. fra HMN Naturgas som led i afviklingen af selskabet Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S. Eftersom midlerne er omfattet af reglerne om modregning og deponering, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal betales en statsafgift på 60 pct. af det udbetalte provenu eller betales en statsafgift på 20 pct. og samtidig binde midlerne til udbetaling over en periode på 10 år.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

På et bestyrelsesmøde i HMN Naturgas i marts 2021 er det besluttet, at udlodningen ifm. afviklingen af selskabet Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S udbetales til interessentkommunerne fordelt efter ejerandele.

Modregnings- og deponeringsreglerne medfører, at en kommune der modtager et provenu i forbindelse med et salg, enten 1) skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller 2) skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

Det forudsættes, at der ikke sker modregning for evt. indskudskapital mv. før beregning af evt. deponering, hvilket er i overensstemmelse med KL’s vurdering. Ministeriet vil derudover fastsætte en beregnet forrentning af provenuet, der også skal deponeres. Denne forrentning kendes endnu ikke, men vil blive medtaget i det administrative budget.

Nedenfor beskrives de to økonomiske muligheder i forbindelse med modtagelse af provenuet.

Forslag 1: Statsafgift på 60 pct. og ingen deponering

Allerød Kommune forventes at modtage udlodningen på 6.761.438 kr. i juni 2021. Kommunens bloktilskud reduceres i 2022 med 60 pct. af rådighedsbeløbet, altså 4.056.863 kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2022. De resterende 2.704.575 kr. er frie midler, som ikke er omfattet af bindinger.

Forslag 2: Statsafgift på 20 pct. og deponering

Allerød Kommune forventes at modtage udlodningen på 6.761.438 kr. i juni 2021, og deponerer 80 pct. af provenuet altså 5.409.150 kr., til udbetaling over en periode på 10 år. Bloktilskuddet reduceres i 2022 med 20 pct. af rådighedsbeløbet, altså 1.352.288 kr.

Forvaltningen anbefaler forslag 2, som indebærer det største provenu for kommunen.

Forslag 1

Der gives en tillægsbevilling i 2021 på 6,8 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning fra HMN. Bloktilskuddet i 2022 reduceres med 4,1 mio. kr., hvilket indarbejdes i det administrative budgetgrundlag, som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august. Nettoindtægten, der ligger under finansforskydninger, udgør 2,7 mio. kr.

Forslag 2

Der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2021 nettoindtægt, heraf 6,8 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning fra HMN og 5,4 mio. kr. i udgift til deponering. I det administrative budgetgrundlag indarbejdes en reduktion af bloktilskuddet i 2022 på 1,4 mio. kr. samt en frigivelse af deponeringen med 1/10 over 10 år fra 2022. Nettoindtægten, der ligger under finansforskydninger, udgør 5,4 mio. kr. og udbetales med 1/10 over 10 år fra 2022-31.

Beslutning

Økonomiudvalg og byråd orienteres om beredskabsmæssige beslutninger truffet af Forvaltningen og Borgmesteren som følge af Covid-19.

Der skal træffes beslutninger om:
A) hvorvidt kommunens egne testmuligheder for medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet kan opretholdes i og efter sommerferien 2021.
B) grænserne for indkaldelse af Økonomiudvalget til ekstraordinært møde skal forhøjes.

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

Baggrund og orientering

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan har været aktiveret siden den 27. februar 2020. I forbindelse med den omfangsrige nedlukning annonceret den 11. marts 2020 blev Allerød Kommunes generelle beredskabsplan (niveau 1) aktiveret.

Krisestyringsstaben har løbende truffet de beslutninger der har været nødvendige af hensyn til håndtering af situationen. Dette er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår. Krisestyringsstabens beslutninger er om nødvendigt blevet truffet med hjemmel i styrelseslovens §31, stk. 2, idet byrådet eller det relevante fagudvalg efterfølgende er blevet orienteret.

Krisestyringsstaben har besluttet, at kommunens beredskabsplan niveau 1 ikke længere skal være aktiveret, men at beredskabet for nuværende håndteres i henhold til Sundhedsberedskabsplanen, samt herunder en række øvrige beredskabsplaner på niveau 2 og 3.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der er truffet af krisestyringsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, siden den 18. maj 2021. Se herom i vedlagte bilag.

A) Allerød Kommunes test af medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet

Der er af flere omgange givet bevillinger således, at Allerød Kommune har kunne etablere test af egne medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet samt senest test af elever fra 12 år og opefter. De nuværende bevillinger rækker til, at testmulighederne kan opretholdes frem til udgangen af juni måned.

De nationale sundhedsmyndigheders vejledning til kommunerne er ”at det er en forventning, at der opretholdes kommunale testmuligheder i sommerferien på børne- og ungeområdet”. Endvidere har KL orienteret kommunerne om, at det fortsat forventes, at der vil være behov for at opretholde testmuligheder på børne- og ungeområdet efter sommerferien.

Byrådet skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt kommunens egne testmuligheder for medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet kan opretholdes i og efter sommerferien 2021.

Der er to politiske handlemuligheder;

A1) At de kommunale podefunktioner nedlægges på skole- og dagtilbudsområdet pr. 1. juli

A2) At der gives bevilling til en nedskaleret podeindsats i sommerferien og samme niveau for podning efter sommerferien, som der aktuelt gælder.

Såfremt handlemulighed A1) vælges vil der kunne henvises til det fintmaskede net af testcentre. Der gøres dog opmærksom på, at anbefalingen fra de nationale sundhedsmyndigheder herved ikke følges på dette punkt.

Såfremt handlemulighed A2) vælges gælder:

• Nedskaleret podeteam i ugerne 26 og 27 (to podeteams)
  Udgift: 47.000 kr.
• Nedskaleret podeteam i ugerne 28, 29, 30 og 31 (et podetam)
  Udgift: 68.000 kr.
• Fra uge 32 til og med uge 41 (fire podeteams – som i dag)
  Udgift: 671.000 kr.
• Derudover udgifter til koordinering, bestilling af varer mv. frem til og med uge 42
  Udgift på 100.000 kr.

Vælges handlemulighed A2) skal der gives en samlet bevilling på 886.000 kr.

Såfremt handlemulighed A2) vælges i Økonomiudvalget, vil borgmesteren træffe beslutning efter styrelseslovens §31 om iværksættelse. Dette således, at der kan forlænges aftaler med de eksisterende ansatte (hvis ansættelsesforhold udløber pr. 30. juni).

B) Grænserne for indkaldelse af Økonomiudvalget til ekstraordinært møde
På byrådets møde den 27. maj blev det besluttet, at delegere kompetencen til at iværksætte nedlukning til Økonomiudvalget, således at der hurtigst muligt indkaldes til et ekstraordinært møde:
- såfremt incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 200, når kommunens incidens er over 100 (testkorrigeret)

- såfremt kommunens incidens er over 150 (testkorrigeret).

Siden byrådet traf denne beslutning, er modellen for automatisk nedlukning blevet justeret flere gange og grænserne for nedlukning blevet forhøjet. Med denne sag foreslås derfor at forhøje grænserne tilsvarende, således at Økonomiudvalget hurtigst muligt indkaldes til et ekstraordinært møde:

- såfremt incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 250, når kommunens incidens er over 150 (testkorrigeret)

- såfremt kommunens incidens er over 200 (testkorrigeret).

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning:

A) om testmuligheder for medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet skal opretholdes i og efter sommerferien 2021

B) om grænserne for hvornår Økonomiudvalget indkaldes til et ekstraordinært møde skal forhøjes.

I fald handlemulighed A2) vælges, således at den kommunale podefunktion på skole- og dagtilbudsområdet opretholdes, gives en bevilling på 886.000 kr. Udgifterne føres som covid-relaterede udgifter og indgår i de løbende indmeldinger til KL om kommunens covid-relaterede udgifter.

Beslutning

Miki Dam Larsen har anmodet om at få nedenstående sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalget behandling af sagen den 15. juni 2021

Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2021, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen er nu vedlagt sagen.

” Socialdemokratiet ønsker, at forvaltningen foretager en vurdering af kommunens brug af nemlig.com.  Set i lyset af de seneste afsløringer af urimelige arbejdsvilkår hos nemlig.com ønsker vi vurderet, hvorvidt leverandøren lever op til fx vores sociale krav i udbudspolitikken (overenskomstlignende vilkår). Såfremt vi kan opsige samarbejdet med nemlig.com og erstatte dem med en anden leverandør, ønsker vi mulighederne for dette belyst samtidig”

Beslutning

Udvalget anmodes om at indstille tilføjelsen af en ny kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig Assistance (BPA) til ”Katalog – Kvalitetsstandarder 2020 – For voksne med særlige behov” godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema i forbindelse med udvalgets møde den 2. juni 2021

Udvalget besluttede på møde den 7. april 2021, at sagen skulle genoptages.

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Forvaltningen har udarbejdet en ny kvalitetsstandard i relation til Servicelovens §§ 95 og 96 – Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Tilbuddet om BPA henvender sig til borgere over 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, som ikke dækkes ved brug af Servicelovens bestemmelser efter §§ 83-85 og § 97. Ordningen bevares så længe, borger opfylder betingelserne – også efter folkepensionsalderen.

Formålet med den nye kvalitetsstandard er, at oplyse kommunens borgere og andre interessenter om kommunens lovmæssige forpligtelse og serviceniveau på området. Endvidere er formålet med kvalitetsstandarden at beskrive de ydelser, som Allerød Kommune tilbyder borgerne samt de rammer og kriterier der gælder for visitationen til BPA-ordningen.

Den nye kvalitetsstandard erstatter en standard fra 2016 og forslår ændringer ift. eksisterede praksis på følgende områder:

• Håndbogen er erstattet af henvisninger til Borger.dk.
• Det faste beløb til hjælperudgifter (direkte og indirekte udgifter i forbindelse med at have handicaphjælpere ansat) er reduceret og der foretages fremadrettet en konkret individuel vurdering ved opstart at en ny BPA ordning, - tilpasset den enkelte borgeres livssituation.  

Allerød Kommune har siden 2016 udbetalt standard beløb på 1.236 kr. for mindre omfattende hjælpeordninger og 2.467 kr. for omfattende hjælpeordninger (svarende til 40 % af bistandstillæg og plejetillæg). Dette beløb har også dækket udgifter til ferie, hjælperværelse mm. En gennemgang af en række andre kommuners hjælperelaterede udgifter, har vist et noget lavere niveau på standardbeløb end i Allerød Kommune og i stedet brug af servicelovens § 100 merudgifter til ekstraordinære udgifter samt brug af bistands- og plejetillæg.  

I vedlagte udkast til kvalitetsstand er beløbet reduceret til henholdsvis 426 kr. for mindre hjælpeordninger og 853 kr. for omfattende hjælpeordninger (svarende til 12,5 % og 25 % af bistandstillæg) og øvrige udgifter håndteres efter servicelovens § 100 merudgifter, samt bistands- og plejetillæg.

De eksisterende 5 borgere med BPA ordninger vil derfor fremover få udbetalt et mindre standardbeløb til dækning af konkret definerede udgifter og kan der ud over supplerende være berettiget til beløb eksempelvis efter Servicelovens § 100 bestemmelse om merudgifter eller bistands- og plejetillæg efter pensionsloven med afsæt i deres konkrete behov.  Ændringen vil ske ved næste årlige opfølgning.

Grundet udarbejdelsen af den nye kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (markeret med fed nedenfor), ønsker Forvaltningen at tilføje denne til ”Katalog – Kvalitetsstandarder 2020 – For voksne med særlige behov” senest behandlet i Sundheds- og Velfærdsudvalget d. 6. maj 2020, som derfor skal opdateres til fremadrettet at indeholde følgende ni kvalitetsstandarder:

• Aflastning eller afløsning (Servicelovens § 84)

• Aktivitet og samvær (Servicelovens § 104)

• Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)

• Botilbud (Servicelovens §107 og §108 samt Almenboliglovens §105 med tilknyttet     socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85)

• Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (Servicelovens § 95 og 96)

• Ledsagelse (Servicelovens § 97)

• Merudgifter (Servicelovens § 100)

• Socialpædagogisk støtte (Servicelovens § 82 og § 85)

• Specialundervisning for voksne (Lov om specialundervisning for voksne § 1)

I hver kvalitetsstandard beskrives lovgrundlaget og formålet med støtten, visitationskriterier og forskellige praktiske forhold i forbindelse med indsatsen. Afslutningsvist henviser kataloget til kommunens sagsbehandlingsfrister, klagevejledning samt GDPR.

Den nye kvalitetsstandard er en tilføjelse til det samlede katalog. Såfremt kvalitetsstandarden godkendes vil den blive lagt ind i kataloget, som et led i den samlede orientering om kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov. Kataloget vil derfor blive opdateret med ny revisionsdato, indsættelse af kvalitetsstandarden Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og vil herefter blive lagt på kommunens hjemmeside i den opdaterede version.

Kvalitetsstandarden og det nuværende katalog er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med udvalgets møde den 2. juni 2021

Udvalget besluttede på møde den 7. april 2021, at sagen skulle genoptages.

På mødet gives eksempler på konsekvenser af de i sagen fremlagte forslag til ændringer.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet

-

Handicaprådet

Beslutning

Udvalget anmodes om at beslutte hvilke projekter, byrådet anbefales at støttet via puljen til udvikling af fritidsfaciliteter. Herudover anmodes udvalget om at beslutte, hvordan den afledte drift skal finansieres. Endvidere orienteres udvalget om procedure for afregning af bevilligede midler.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Udvalget godkendte på deres møde den 04.01.20, rammerne og processen for ansøgning og tildeling af midler. Der er i budget 2021 afsat 0,15 mio. kr. til at medfinansiere kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter sammen med brugerne. Det fremgår af budgetaftalen for 2021, at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, hvilke projekter der bør støttes.

Som udgangspunkt er det alle aktiviteter under udvalgets område inden for kultur, idræt, og det selvorganiserede område, der kan opnå støtte til etablering af faciliteter. Der er taget udgangspunkt i, at der kan ansøges om en medfinansieringen på maksimalt 50% af de enkelte forslag, og at ansøger kort skal redegøre for, hvad støtten skal gå til, og hvordan det understøtter kommunens vision og målene til Kultur- og Fritidspolitikkerne.

Der er modtaget i alt 23 ansøgninger. Alle ansøgninger samt udarbejdet oversigt findes i bilag.

Det foreslås at forslagene vurderes på baggrund af følgende:

-          At støtte initiativer der understøtter Allerød Kommunes vision.

-          At støtte og realisere så mange initiativer som muligt.

-          At støtte lokale initiativer der drives af lokale kræfter.

-          At støtte initiativer der er til glæde for flest mulige organiserede og selvorganiserede aktiviteter.

-          At der er en ligelig vægtning at støtte til Kultur- og Idrætsudvalgets hovedområder.

-          At støtte initiativer, der ikke kræver øgede midler til afledt drift.

-          At støtte initiativer der opfylder flest af ovenstående parametre, og som vurderes at kunne realiseres inden udgangen af 2021.

Afregning af bevilligede midler

Ved tildeling af midler skal regnskab og udgiftsdokumentation indsendes til kommunen senest 10 dage efter afslutning af projektet. Ubrugte og udokumenterede midler skal tilbagebetales. 

Som med kommunens øvrige tilskud til fritidsområdet overgår tilbagebetalte midler til næste års pulje.

Brugeraftaler:

Før udbetaling, skal der for de initiativer, som udmøntes på kommunale arealer, indgås skriftlig aftale mellem ansøger og kommunen, hvori drifts- og ansvarsforhold er fastlagt som besluttet.

Der bør i den nye Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik opstilles strategiske principper for, hvordan afledte driftsudgifter ved foreningsfinansierede (fuldt og deltvist) faciliteter håndteres administrativt og politisk.

Estimerede afledte driftsudgifter

I bilaget er der opgjort de skønnede driftsudgifter for hvert forslag, hvis kommunen skal afholde driftsudgifterne.

Forslag 1

Udvalget indstiller til byrådet:

• Hvilke initiativer, der skal ydes støtte til.
• At der for initiativer der udmøntes på kommunale arealer udarbejdes skriftlig aftale med ansøger om ansvar for drift og vedligehold af faciliteterne.
• At de afledte driftsudgifter allokeres fra næste års pulje. Beløbet overføres til det pågældende driftsbudget.

Forslag 2

Udvalget indstiller til byrådet:

• Hvilke initiativer, der skal ydes støtte til.
• At der for initiativer der udmøntes på kommunale arealer udarbejdes skriftlig aftale med ansøger om ansvar for drift og vedligehold af faciliteterne.
• Udvalget godkender, at de afledte driftsudgifter afholdes af den enkelte ansøger.

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Der er ikke i budgettet afsat midler til evt. drift af de støttede faciliteter.

Forvaltningen har været i dialog med alle ansøgere for at få ansøgningerne præciseret.  Efter Byrådet har truffet beslutning kontaktes alle ansøgere igen med svar på deres ansøgning.

Orientering

Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om at SIGMA SWIM ikke ønsker, at varetage rengøringen og livredning i Blovstrød- og Engholm Svømmehal på de udbudte betingelser fremadrettet.

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Økonomiudvalget godkendte den 20.04.21, at SIGMA SWIM blev tilbudt at foretage rengøringen af Engholm- og Blovstrød Svømmehal på samme vilkår som det KN rengøring der vandt kommunens rengøringsudbud. Det er i den efterfølgende dialog med svømmeklubben blevet afdækket, at kontraktens krav fra svømmeklubbens side er vurderet til at være uhensigtsmæssige i forhold til at svømmeklubben er en forening drevet af frivillige, og klubben ønsker derfor ikke at varetage opgaven inden for de udbudte rammer. De ønsker samtidigt at opsige aftalen om livredning i den offentlige åbningstid. Begge aftaler er vedlagt som bilag. Svømmeklubben har tre måneders opsigelse på livredningsaftalen, mens rengøringsaftalen som udgangspunkt er opsagt af kommunen pr. 1. juni.

For at sikre mulighed for politisk afklaring af, om der skal søges indgået en alternativ aftale, er det aftalt med svømmeklubber, at de nuværende aftaler kan løbe frem til udgangen af august.

Vedlagt er bekræftelse fra SIGMA SWIM om ophør af aftale.

Der blev på Økonomiudvalgsmødet den 20.04.21 bestilt et notat om det juridiske grundlag for optionerne i forbindelse med udbuddet. Dette notat er ikke udarbejdet, da det ikke længere er aktuelt.

Omkostningerne til livredning har delvist været dækket af billetindtægterne ved den offentlige svømning. Ved opsigelse af aftalen skal Allerød Kommune enten selv ansætte livreddere eller købe ydelsen af tredjepart. Der arbejdes på at have en løsning klar til 1. september.

Blovstrød Svømmehal har åbent for offentlig svømning onsdage kl. 19-22 og søndage kl. 15-18, mens Engholm Svømmehal har åbent for offentlig svømning fredag kl. 18-21 og lørdage kl. 15-18.

Kultur- og Idrætsudvalget forventes forelagt en foreløbig løsning i forhold til livredning på deres møde i august.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Der kan være ekstra udgifter forbundet med køb af livredningen i den offentlige åbningstid.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og Byråd at godkende de foreslåede rammer for udmøntning af de forventede statslige midler til sommerferieaktiviteter efter samme principper som i 2020.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Kulturministeriet har i en pressemeddelelse meddelt, at regeringen har afsat 315 millioner kr. til kultur- og idrætsområdet, der skal give kulturlivet en tiltrængt saltvandsindsprøjtning og give danskerne en masse kulturoplevelser til sommer.

Kulturministeriet meddeleler desuden, at Folketingets partier vil blive indkaldt til forhandlinger om udmøntningen af sommerpakken, når rammeforhandlingerne i Finansministeriet er afsluttet.

Det forventes, at man ligesom i 2020 udmønter den samlede pulje i et partnerskab mellem de politiske aftaleparter og KL, og at udmøntningen består af en økonomisk ramme samt formåls- og udmøntningsramme. Det forventes, at midlerne fordeles efter antal 6 til 17 årige i kommunerne på basis af Danmarks Statistiks opgørelse af folketal i 2. kvartal 2021.

I 2020 var sommerferiepakken på 700 millioner, så der forventes et mindre beløb til kommunerne i 2021 end i 2020. Hvor meget der endeligt afsættes til Kultur- og Idrætsudvalget områder er usikkert, men det foreslås en udmøntning de bevilligede midler efter samme principper som i 2020. Dette fordi erfaringer fra 2020 fortæller, at en kort tidshorisont (som ligeledes må forventes i 2021, da partierne først skal afvikle forhandlingen), efterlader initiativtagerne med meget lidt tid til at få planlagt og gennemført sommerferieaktiviteter. Ved at godkende rammerne gives der bedre mulighed for at at tilbyde borgerne en bredt udbud af sommerferieaktiviteter.

I 2020 delte Økonomiudvalget den statslige sommerferiepakke på 1,1 million kr. som følger:

Ungdomsskolen: 175.000 kr. 

Musikskolen:  175.000 kr.

Biblioteket: 175.000 kr.

Klub Allerød: 175.000 kr.

Åbne haller og pulje til aktiviteter: 350.000 kr.

Kommunikation: 50.000 kr.

Følgende principper var gældende for pulje til sommerferieaktiviteter i 2020

• Tildeling sker ved princippet ”først til mølle”.
• Tildeling af faciliteter kan ske til alle typer af aktiviteter. Men udbetaling af tilskud sker kun til organisationer med CVR nummer. Private, der ønsker at gennemføre sommerferieaktiviteter opfordres til at gå i dialog med en organisation herom.
• Det forventes, at foreningerne som sædvanligt afvikler lejre/camps i uge 27. Tildeling af faciliteter og midler sker derfor alene for aktiviteter i ugerne 28-32.
• Tildeling sker via ansøgning både om faciliteter og om midler. Ansøgningen skal ske via ansøgningsskema, der sendes til booking@alleroed.dk
•  Der ydes økonomisk støtte til aktiviteter, der lever op til følgende:

?      Er henvendt til borgere mellem 6- 17 år

?      Er gratis for deltagerne

?      Deltagelse må ikke kræve medlemsskab

• Der kan max. ansøges om 20.000 kr. per aktivitet
• Initiativtagere skal promovere aktiviteter, der støttes med faciliteter og/eller tilskud i Facebookgruppen Mit Allerød.
• Udbetaling af tilskud sker forlods med et aconto beløb.
• Afregning sker ved digitalt at indsende dokumentation for afholdte udgifter op til 20.000 kr. samt oplysning om antal deltagere i aktiviteten. Udokumenterede tilskud skal tilbagebetales.

Allerød Bibliotekerne løftede i 2020 en stor opgave i forhold til de mange sommerferie aktiviteter. De har oplyst at de af ressourcemæssige årsager ikke kan løfte en tilsvarende opgave i år, hvilket indarbejdes ved tildelingen af midlerne. Biblioteket vil fortsat kunne søge puljen på lige fod med andre kulturinstitutioner. 

Forslag 1

• Ca. halvdelen af de statslige midler til sommerferieaktiviteter på Kultur- og Idrætsudvalgets område anvendes til at holde så mange faciliteter som muligt åben i uge 28-32. Facilitetstider fordeles med fortrinsret til de målgrupper Kulturministeriets prioriterer i kriterierne for puljen. Endvidere gives der fortrinsret til aktiviteter, som modtager økonomisk støtte, da disse ligesom sidste år, forventes at skulle være åben for alle borgere.
• Den anden halvdel af de statslige midler til sommerferieaktiviteter på Kultur- og Idrætsudvalgets område afsættes til en pulje, som foreninger, aftenskoler, Mungo Park, Lokalhistorisk Arkiv og Forening, biblioteket, musikskolen, Byforum, biografen og øvrige fritidsinstitutioner kan søge til sommerferieaktiviteter der lever op til Kulturministeriets kriterier. Tildelingen følger principperne fra 2020, med mindre disse strider mod kulturministeriets kriterier. 
• Kommunikation af sommerferieaktiviteter i Allerød Kommune sker ligesom 2020 via Facebookgruppen Mit Allerød og www.aktivalleroed.dk.
• Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget bemyndiges til at foretage eventuel omdisponering af midlerne inden for formålet, såfremt der fx opstår restbeløb.

Forslag 2

Udvalget afventer beslutning om udmøntning af midler til sommerferieaktiviteter til de konkrete kriterier for midlerne er offentliggjort.

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Fritidsnævnet drøftede på deres møde den 26. april 2021 sommerferieaktiviteter 2021. Her blev det bl.a. nævnt, at mange af AIUs foreninger er i færd med at forlænge sæsonen ind i sommerferien, hvilket tyder på, at man håber på, at en del at midlerne anvendes til at holde faciliteter åbne i sommerferien. 

DGI Nordsjælland har henvendt sig og tilbyder sparring og samarbejde i forhold til at skabe optimal værdi for midlerne.

Beslutning.

I efteråret 2017 blev der udarbejdet forslag til ”Tillæg VI til Spildevandsplan 2013”. Byrådet godkendte på møde den 23. november 2017 at sende tillægget i høring, men ved en misforståelse er dette ikke sket.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om at indstille et revideret tillæg VI godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet ha kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Da Tillæg VI til Spildevandsvandsplan 2013 ikke har været i offentlig høring er det ikke gældende.

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 indeholder:

1. Indlemmelse af matrikel i kloakeret opland, så Bregnebjerggårds grusgrav kan kloakeres for perkolat (regnvand, der siver gennem deponiet).
2. Præciseringer af tidligere Tillæg I samt Tillæg IV til Spildevandsplan 2013.

Ad 1.   Bregnebjerggård er i proces med at etablere deponi. I den forbindelse kunne der fremtidigt være risiko for at nedbør, der siver gennem deponerede materialer, kunne forurene grundvandet, hvis det blev nedsivet på grunden. Deponiet etableres derfor med tæt membran i bunden, så perkolatet kan opsamles. Tillægget fastlægger, at der etableres kloak til ejendommen, så perkolatet kan afledes til Lynge Renseanlæg. 

Ad 2.  I Tillæg I er en ejendom fejlagtigt blevet indlemmet i kloakeret opland. Fejlen rettes.

I Tillæg IV er 11 ejendomme indlemmet i kloakeret opland. Der er fejl i den tilhørende oversigt over hvilke matrikler, der indlemmes. Fejlen rettes.

I forhold til det oprindelige forslag til tillæg, er der justeret på teksten i tillægget, så det afspejler situationen i dag.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Kloakken anlægges af Novafos Spildevand Allerød A/S, der afholder udgifterne inden for deres brugerbetalte budget.

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages af byrådet under hensyn til de indkomne høringssvar.

Beslutning.

Der er udarbejdet forslag til ”Tillæg VIII til Spildevandsplan 2013”.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Formålet med tillæg nr. VIII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for separatkloakering af områderne Langkæret og Kulturtorvet.

For både Langkæret og Kulturtorvet er der planlagt en øget bebyggelse og en øget befæstelse, der vil medføre en øget mængde spildevand og en øget mængde regnvand, der skal afledes til kloakken. Ved en separatkloakering aflastes fælleskloakken i områderne, således at kloakkerne bedre kan håndtere den øgede mængde spildevand og regnvand.

For begge områder gælder, at der ligger regnvandskloakker i nærheden af områderne. Der vil således være lave omkostninger forbundet med separeringen for Novafos.

Områderne er under udvikling, og det vil være hensigtsmæssigt at separatkloakere områderne i forbindelse med det nye byggeri på grundene, frem for eventuelt at kræve separering efterfølgende.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Spildevandskloakeringen er brugerfinansieret, og tillæg VIII til Spildevandsplan 2013 har derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages af byrådet under hensyn til de indkomne høringssvar.

Beslutning

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget bedes indstille renoveringsplan for AK Fjernvarme samt tilhørende bevillinger godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Som en del af Varmeplan 2018’s målsætning om forsyningssikkerhed er Norfors anmodet om at udarbejde forslag til renoveringsplan for AK Fjernvarmes ledningsnet, der består af 2 adskilte ledningsnet (Lillerød Øst og Engholm). Nettene er aldrene og enkelte steder er der konstateret begyndende tæring.

Forslaget er udført af rådgivningsvirksomheden Rambøll, ud fra planer, tegninger, alarm-/overvågningssystemer m.v., suppleret med visuelle inspektioner af brønde m.m.

Alarm-/overvågningssystem

I begge ledningsnet er der enkelte steder konstateret fugt- og systemfejl. Udbedring af fejlene er iværksat.

Ledningsnet

AK Fjernvarmes ledningsnet omfatter ca. 4 km jordlagte ledninger samt ca. 1,2 km. kælderledninger. Kælderledninger inspiceres løbende og er ikke udsat for tæring i samme grad som jordledninger, hvorfor de ikke medtages i nedenstående.

Ledningsnettets aldersfordeling fremgår af tabellen nedenfor:

Den tekniske levetid forventes for gamle ledninger at være min. 50 år, for nye min. 70 år.

Renoveringsplan

For at imødegå risikoen for haverier og for at reducere ledningstabet planlægges ledningsnettet renoveret over en årrække, begyndende i år 2021.

Renoveringen vil i overslagpriser beløbe sig til ca. 1,8 mio. kr. årligt de næste 7 år (2021-2028).

Anlægsudgifter på det brugerfinansierede område er låneberettigede.

Da fjernvarmeområdet er takstfinansieret dækkes investeringerne gennem taksterne, over en periode på 25 år, som svarer til perioden for lånoptagelse. Omkostningen forventes i 2022 at udgøre ca. 72.000 kr., gradvist stigende til ca. 504.000 kr. i 2027 kr., svarende til en merudgift på ca. 600 kr./år for en standardlejlighed på 75 m2 og en merudgift på ca. 760 kr./år for en standardvilla på 130 m2 (inkl. moms).

Reguleringen af taksterne sker i forbindelse med den planlagte ændring af takststrukturen pr. 1. januar 2022.

Investeringen forventes at imødegå fremtidige øgede udgifter til akutarbejder og evt. havari, samt modsvares af energibesparelser ved mindre ledningstab. Størrelsen kan ikke beregnes nærmere, da merudgifterne ville afhænge af antal og typer af skader og nedbrud/havarier, hvis investeringen ikke foretages.

For 2021 søges om en anlægsbevilling samt lånefinansiering. Fra 2022 skal der indregnes udgifter til rente og afdrag, som lægges ind i det administrative budget for 2022-28. Fremtidige anlægsudgifter og dertil hørende lån indlægges også i det administrative budget.

Forvaltningen foreslår

• at renoveringen af ledningsnet over en årrække godkendes
• at der afsættes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 0,9 mio. kr. til renovering af varmeforsyningen samt at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.
• at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,9 mio. kr. til lånoptagelse vedrørende renovering af varmeforsyningen
• at der i det administrative budget for 2022-28 afsættes de fornødne anlæg, lån, rente og afdrag vedrørende renovering af varmeforsyningen.

I henhold til varmeforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmeforbrugerne i fællesskab.

Kommunale ejendomme udgør p.t. ca. 40% af kundeunderlaget. Meromkostningen til den kommunale bygningsopvarmning vil med denne fordeling udgøre ca. 30 t.kr. i 2022, stigende til ca. 200 t.kr. i 2028.  Ved tilslutning af nye privatkunder/erhvervsejendomme vil den kommunale andel af omkostningerne falde tilsvarende. Omkostningen vil delvis modsvares af færre udgifter til drift og evt. havari samt mindre ledningstab.

Anlægsinvesteringerne i ledningsnettet afskrives over 25 år. Investeringerne indgår i og finansieres via taksterne.

-

Beslutning.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til koncepter for uddeling af byrådets priser inden for:

• Natur, miljø og klima – Pris til en borger der har gjort en særlig indsats
• klima- og miljøtiltag – Pris til en foregangsvirksomhed i kommunen
• Arkitektonisk kvalitet i det byggede miljø i kommunen – Arkitekturpris.

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

 Af budgetforliget for indeværende byrådsperiode fremgår: 

”Natur, miljø og klima har en høj prioritet hos borgerne og politikkerne i Allerød. Som påskyndelse af borgernes engagement uddeles hvert år i forbindelse med nytårskuren en pris på 5.000 kr. til en borger i kommunen, som har været et godt eksempel for andre i arbejdet med mere bæredygtighed.

 Der skal endvidere i forbindelse med nytårskuren årligt uddeles en pris på 5.000 kr. til en virksomhed i kommunen, der har været foregangsvirksomhed mht. klima- og miljøtiltag. 

Der skal ligeledes uddeles en arkitekturpris på 5.000 kr. Prisen skal sætte fokus på værdien af den arkitektoniske kvalitet i det byggede miljø i kommunen.”

Vedlagt som bilag er forslag til koncepter for hver af de tre priser -  herunder indstillingsproces, kriterier for udvælgelse mv.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til koncepter for uddeling af byrådets priser indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Der er afsat midler til uddeling af priser på i alt 15.000. kr. om året, 5000 kr. pr. pris. 

Beslutning.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille principbeslutning om udpegning af vindmølleområder til større vindmøller i Kommuneplan 2021 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet 1. juni 2021

Udvalget besluttede d. 6. april 2021 at sagen genoptages, idet mulighederne i Kollerød for også at planlægge for andre typer vindmøller uddybes evt.  differentieret i områder.

Se supplerende sagsbeskrivelse nedenfor:

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Kommuneplan 2017

I udmeldingen af de statslige interesser forud for arbejdet med kommuneplan 2017 indgik et krav om udpegning af areal til større vindmøller. Med vedtagelse af den gældende Kommuneplan 2017, blev der derfor udpeget et vindmølleområde ved Kollerød, som muliggør opførelse af op til tre vindmøller på over 80 meters højde (se kortbilag og kommuneplan http://alleroed-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/6_tekniske_anlaeg/61_vindmoeller/ ). Herudover er vindmøllen ved WSA (tidligere Widex) udpeget som vindmølleområde for større vindmøller over 80 meter.

Desuden er der i gældende kommuneplan 2017 planlægningsmæssigt mulighed for husstandsmøller. Disse kan kun opstilles uden for de udpegede vindmølleområder. Hustandsvindmøller må maksimalt være 25 meter høje og ved valg af placering, farve og udtryk skal tilstræbes, at møllerne falder naturligt ind i landskabet.

Eksisterende vindmølleområde til større vindmøller

Inden for vindmølleområdet til større vindmøller var der i 1990-1992 opført to vindmøller, som måler omkring 40 meter i højden. Ejer af området har rettet henvendelse til Allerød Kommune angående udskiftning af de eksisterende møller, og vil således gerne kende kommunens holdning hertil. En udskiftning af de eksisterende møller vil kræve lokalplanlægning og vil potentielt indebære opførelse af større vindmøller end de eksisterende.

Principbeslutning ift. kommende kommuneplan 2021

Udpegningen af vindmølleområdet i Kollerød har baggrund i, at det tidligere var en national interesse, og dermed pålagt, at kommuneplanen indeholdt retningslinjer for placering af vindmøller på land. Da dette ikke længere er tilfældet, foreligger der ikke længere krav om udlæg af vindmølleområder til store vindmøller på land i forbindelse med den kommunale planlægning.

I kommunens klimaplan er der ikke forudsat flere større vindmøller.

Der er i 2018 kommet en ny bekendtgørelse, der bl.a. har krav til vindmøllernes placering ift. naboer samt til at området og områdets størrelse skal være tilpasset de påtænkte vindmøller og vindmøllegrupper.

Nationalt går udviklingen i forhold til vindmøller i retning af stadigt større møller, gerne samlet i større grupper og ofte placeret på havet for ikke at konflikte med de mange interesser på land. De væsentlige udfordringer og afvejninger forbundet med placeringen af store vindmøller på land omfatter bl.a. den landskabelige påvirkning samt de øvrige interesser i det åbne land, herunder hensynet til nabobeboelser.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen skal der tages stilling til, om området fortsat skal være udpeget som vindmølleområde i den nye Kommuneplan 2021.

Det videre forløb

Beslutningen om indhold i kommuneplan 2021, herunder om udpegning af vindmølleområder, træffes først endeligt i forbindelse vedtagelsen af Kommuneplan 2021.  Forslag til Kommuneplan 2021 sendes i 10 ugers offentlig høring i sommeren 2021. Kommuneplan 2021 forventes drøftet og vedtaget i efteråret 2021

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød tages ud af forslag til Kommuneplan 2021.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød fastholdes i forslag til Kommuneplan 2021.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 1. juni 2021

13. september 2019 blev bekendtgørelsen for planlægning for og tilladelse til opsætning af vindmøller ændret. Ændringen ophævede højdebegrænsningen for alm. produktionsmøller, så kommunerne kan planlægge til opstilling af vindmøller over 150 m for at give mulighed for opsætning af tidssvarende vindmøller. I planlægningen skal der fortsat tages hensyn til bl.a. naboer samt værdifulde natur og landskaber.  Ændringen skyldes en ændring af energiaftalen fra juni 2018. I aftalen fremgår, at antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt, og at fremtidig vindproduktion gradvist skal opprioriteres på havet. Konkret skal antallet af landvindmøller mere end halveres

Et vindmøllefirma oplyser, at en landvindmølle for at være rentabel og tiltrække investorer, i dag skal være over 150 m. En sådan mølle på 150 m bliver i dag kun sat op ved Vestekysten, da det er det eneste sted, hvor der er vind nok til, at den kan være rentabel. 

Det vurderes således ikke yderligt at være muligt at differentiere planlægningen for større vindmøller – udover den planlægning der allerede er for husstandsmøller.

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om Allerød Kommune skal deltage i Movias fælles kampagne om at vinde kunderne tilbage i busserne efter Corona.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen. 

Passagertallet i busser, lokaltoge og flextrafik er i mærkbar grad blevet påvirket af Coronakrisen.

Den kollektive trafik har været holdt åbent under hele Coronakrisen, mens samfundet har været lukket ned. Samtidig har myndighederne rådet kunderne til at begrænse brugen af kollektiv transport. Dette har medført et mærkbart passagertab.

Kollektiv transport var vigtig under nedlukningerne, men den er også afgørende for at få samfundet op at stå igen på bagkant af Corona.

For den kollektive transport har Coronakrisen først og fremmest været en indtægtskrise. Hvis alene Movias tab skal udlignes i år svarer det til, at hver eneste borger over 18 år på hele Sjælland, skal købe billet til en bustur godt 70 gange i resten af 2021.

Det bliver en kompleks og svær opgave, at genoprette indtægterne i den kollektive transport og vinde kunderne tilbage i busser og tog. Det kræver en særlig indsats, tæt samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia, og at der i fællesskab slås et stort slag for, at den kollektive transport er et trygt og attraktivt sted at transportere sig til arbejde og så meget andet.

Movia lægger op til at kommunerne i fælleskab deltager i kampagnen ’Kunderne tilbage i busserne’, som består af to dele,

• Lokal udbredelse af winback indsats med fokus på klima

Lokale winback aktiviteter omfatter foliering af lokale busser, opsætning af plakater i det lokale byrum, klimaquiz m.v. og gennemføres fra september 2021. Minimumsbeløbet for deltagelse vil være 70.000 kr. Maksimal pris på deltagelse vil være 160.000 kr.

• Deltagelse i klimadag

En fælles Klimadag afholdes lørdag den 18. september 2021, som led i at vinde kunderne tilbage i den kollektive transport. Klimadagen indebærer, at borgere vil kunne rejse uden at betale på interne lokalt finansierede linjer i hele driftsdøgnet. I Allerød Kommune omfatter det buslinje 336, og udgifterne til klimadagen er af Movia anslået til 5.000 kr. for kommunen.  

Movias winback indsats omfatter generelt helfoliering af busser, video i busskærme, plakater på offentlige plakatpladser, kampagne på sociale medier, video på TV2 Play, video på skærme på uddannelsessteder, kampagnefilm i biografer etc.

Forslag 1

Allerød Kommune deltager ikke i kampagnen.

Forslag 2

Allerød Kommune deltager i begge kampagneindsatser og at der afsættes 75.000 kr. i budgettet.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

Udgifter til kampagnen er anslået til 75.000 kr. ekskl. moms.

Ingen.

Beslutning

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvilken model og proces der ønskes for en kulturarvsstrategi til registrering af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger samt SAVE registrering af bygninger.

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen

 Det er i budget 2021-28 besluttet, ”at særlige bygninger og kulturmiljøer er væsentlige for identiteten i Allerød Kommune, og for at sikre en faglig og ensartet tilgang til, hvad der er bevaringsværdigt for eftertiden, skal der ske en registrering af bevaringsværdige by- og kulturmiljøer i kommunen.”

Planstrategi 2019 udstikker den retning, at kulturarven skal bruges som et aktiv i udviklingen af byerne og at vores kulturmiljøer skal sikres, for derved at beskytte vores fælles historie, som skaber identitet i vores bysamfund.

Afsættet for sikringen af særlige bygninger og kulturmiljøer er, hvilke kulturspor der er særlige og bærende for Allerød Kommunes historie og DNA - og hvilke tilknyttede kulturmiljøer og bevaringsværdier, der er til disse bærende fortællinger. Det kan både være enkelte bygninger, bebyggelser, grønne sammenhænge eller et område.

Sikringen af kulturmiljøer og bygninger sker ved at få registreret hvilket værdier, der er bevaringsværdige som grundlaget for den daglige administration f.eks. i byggesager mv., samt i det løbende arbejde med at udvikle kommunen f.eks. i forbindelse med planstrategi, nye lokalplaner mv. Endelig skal arbejdet også bidrage i formidling af kommunes kulturarv.

Strategisk tilgang til bevaring af kulturarven

I arbejdet med at sikre kulturarven i Allerød er det afgørende, at der dels identificeres hvilke værdier, der skal lægges vægt på samt på at inddrage både borgere, foreninger, museet og andre med interesse for kulturarven. Der er stor og afgørende viden at hente, både hos borgere og foreninger. Samtidig vil en bred inddragelsesproces give ejerskab og viden i lokalområdet, så det at passe på kulturarven bliver et fælles anliggende.

En strategisk tilgang til sikring af de væsentligste værdier indeholder følgende faser:

Fase 1: Dataindsamling og interessentinddragelse:  

• Indsamling af data og viden
• Identifikation af hvor der mangler viden samt de udfordringer, der opleves i hverdagens administration, f.eks. forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger.
• En workshop med interessenter f.eks. museet, bevaringsforeninger og andre relevante deltagere. Formålet er at få kortlagt de bærende fortællinger.
• Sideløbende med arbejdet med at udpege kulturmiljøer screenes kommunen for, hvor der er særlige områder, som måske ikke er omfattet af et kulturmiljø / bevarende lokalplan, men hvor der er store bevaringsværdier og bebyggelser fra før 1950, som bør bevares. Det er områder omfattet af bevarende lokalplaner, som trænger til en opdatering, antallet kender vi ikke, før projektet er gennemført. Herudover kan det være, at der er nyere bebyggelser – eller enkeltbygninger som er nyere og som alligevel bør SAVE registreres med henblik på bevaring.
• Gennem analyser og registreringer screenes mulige kulturspor og de bærende fortællinger i Allerød Kommune. Dette sker på baggrund af den indledende dataindsamling og gennem workshops med f.eks. fagfolk, museer og andre relevante interessenter.

En bærende fortælling kan f.eks. være Allerød Teglværkshistorie, hvor de områder, spor i landskabet og bebyggelser, der er vigtige for kulturmiljøet beskrives. Det kan også være landsbymiljøer som har deres særlige identitet eller særlige bebyggelser.

• De bærende fortællinger vælges og konkretiseres.

Fase 2: Udpegning og analyse af kulturmiljøer:

Med afsæt i de bærende fortællinger:

• Udpeges og afgrænses kulturmiljøer og områder med særlig bevaringsværdi. Områderne analyseres i forhold til deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske værdi og deres tilstand (herunder hvor sårbare de er over for ændringer). Som en del af udpegningen registreres områdernes bevaringsværdige bygninger og bebyggelser (SAVE).
• Områderne foreslås endvidere vurderet i forhold til deres sårbarhed, og i forhold til deres værdi, f.eks. i forhold til bosætning og stedets identitet.
• Workshop, hvor udpegninger og analyser kvalificeres.

Fase 3: Sammenskrivning:

• Analyser og udpegninger sammenskrives i en kulturarvsstrategi, som dels indeholder udpegninger og strategiske mål for, hvordan kulturmiljøerne med hver deres særlige identitet bevares. Disse mundes ud i konkrete anbefalinger, som f.eks. kan indgå i lokalplanlægningen eller gennem retningslinjer i kommuneplan 2025. Anbefalingerne kan også udarbejdes, så de kan indgå i evt. dialog med bygherrer/ansøgere.

Fase 4: Formidling

• Udkast til Kulturarvsstrategien drøftes og formidles f.eks. ved ture ud til de udpegede kulturmiljøer eller ved at fortælle om områdernes særlige kvaliteter/identitet i lokalavisen, på kommunens hjemmeside eller lign. Formålet med formidlingen er, at jo bedre kendskab vi har til værdierne, desto bedre passer vi på dem.

Fase 5: Efterfølgende administration

• En kulturarvsstrategi vil være et godt grundlag for det videre arbejde med at udvikle kommunen og vil ligeledes være understøttende ift. den daglige administration af især bygegsager. Der er således tale om en investering over en længere årrække, som forbedrer kvaliteten og hurtigheden i forhold til efterfølgende sager.

SAVE registrering

Det er omkostningstungt at registrere alle bygninger i kommunen ift. deres bevaringsværdi. Men da bygningerne er de bærende elementer i kulturmiljøerne, bør en andel af disse registreres. De forskellige forslag nedenfor afspejler forskellige niveauer ift. denne registrering:

Model 1) Strategisk prioritering af kulturmiljøer

I de vigtigste kulturmiljøer SAVE registreres bebyggelserne fra før 1950.  Det er i de områder, der skønnes at have betydelig kulturhistorisk værdi og som er mest sårbare overfor forandring. Det kan f.eks. være et landsbymiljø, et samlet villakvarter eller et området med fritliggende gårde eller lign, hvor der opleves pres på ombygninger m.v. Herudover udpeges særlige bebyggelser, som også bør vurderes. I arbejdet vil det være helt oplagt at inddrage input fra arbejdet med kulturmiljøerne, og hente viden fra de eksperter (museer og foreninger) der kender bygningernes historie.

Sideløbende screenes alle områder for andre enkeltstående bygninger af særlig kulturhistorisk værdi. De væsentligste identificeres og SAVE registreres.

Model 2) Fuld registrering af alle bygninger opført før 1950

Der gennemføres en fuld registrering af de ca. 1.800 bygninger i kommunen opført før 1950.

Model 3) Der gennemføres SAVE registreringer af bygningerne i 2-3 af de vigtigste kulturmiljøer som identificeret i kulturarvsstrategien.

Forslag 1

• Udvalget indstiller planen for udarbejdelse af en kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE registrering som model 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
• Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 1,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 2

• Udvalget indstiller planen for udarbejdelse af en kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE registrering som model 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
• Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 2,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 3

• Udvalget indstiller planen for udarbejdelse af en kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE registrering som model 3 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
• Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 1,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 4

• Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der udarbejdes en SAVE registrering af alle bygninger opført før 1950.
• Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 2,1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 5

• Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der udarbejdes en kulturarvsstrategi.
• Der gives en tillægsbevilling til arbejdet på 0,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Forvaltningen foreslår forslag 1

Beslutning

Byrådsmedlem Lisbeth Skov har anmodet om at få nedenstående sag på byrådet dagsorden.

” Om en årrække så kører biler på el og der bliver ikke længere behov for at kunne tanke benzin. Til gengæld bliver der behov for at kunne lade sin bil, når man er på farten. Hvordan kan kommunen sikre at, der er udlagt området til dette?

Jeg ønsker en sag optaget på byrådets dagsorden, om at byrådet bør igangsætter udarbejdelse af en strategi for el-ladestandere i Allerød Kommune”